山東寶莫生物化工股份有限公司
關于召開 2010 年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    根據山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議決議，公司決定于2011年5月8日召開2010年度股東大會（以下簡稱“本次會議”），現將本次會議的有關事項通知如下：
    一、會議召開的基本情況
    1、股東大會屆次：2010年度股東大會
    2、會議召集人：公司董事會
    3、會議召開的合法性、合規性：召集人公司董事會認為本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、現場會議召開日期、時間：2011年5月8日（星期日）上午10:00開始，會期半天。
    5、召開方式：現場投票表決
    6、股權登記日：2011年5月4日（星期三）
    7、出席對象：
    （1）截至2011年5月4日下午15:00收市后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會。自然人股東應本人親自 出席股東大會；法人股東應由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委托授權代理人出席。（授權委托書式樣附后）
    （2）公司董事、監事和高級管理人員。
    （3）保薦機構、見證律師等相關人員。
    8、會議地點：山東省東營市西四路416號山東寶莫生物化工股份有限公司公司會議室
    二、會議審議事項  
    1、審議《關于公司<2010年度董事會工作報告>的議案》
    2、審議《關于公司<2010年度監事會工作報告>的議案》
    3、審議《關于公司<2010年度財務決算報告>的議案》
    4、審議《關于公司<2010年年度報告及其摘要>的議案》
    5、審議《關于公司<2010年度利潤分配>的議案》
    6、審議《關于續聘公司2011年度財務審計機構的議案》
    7、審議《關于公司日常關聯交易的議案》
    8、審議《關于變更公司住址并修改公司章程的議案》
    9、審議《公司2010年度高管薪酬考核方案》
    上述第1、3至8項議案已由2011年4月10日召開的公司第二屆董事會第九次會議通過，第2項議案已由2011年4月10日召開的公司第二屆監事會第九 次會議通過，第9項議案已由2011年1月26日召開的公司第二屆董事會第二次臨時會議通過，具體內容請詳見巨潮資訊網（）及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》的相關公告。   
    三、獨立董事述職
    獨立董事將在會上分別作《2010年度獨立董事述職報告》
    四、會議登記事項
    （一）登記方式：
    （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；
    （2）符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人 應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；
    （3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當地郵戳為準。本公司不接受電話方式辦理登記。
    股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真及信函應在2011年5月7日11：30前送達公司證券部。來信請注明“股東大會”字樣。
    （二）登記時間：
    2011年5月6日，上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
    2011年5月7日，上午8：30-11：30
    （三）登記地點：
    山東省東營市西四路416號公司證券部
    五、其他事項
    1、會議聯系人：渠磊  梁曉偉  周穎
    聯系電話：0546-7788268   
    傳    真：0546-7773708
    聯系地址：山東省東營市西四路416號山東寶莫生物化工股份有限公司證券部
    郵政編碼：257081
    2、本次會議會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。
    3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

                                                           山東寶莫生物化工股份有限公司
                                                                   董   事   會
                                                                二〇一一年四月十日
 

附件一：
回    執

    截至2011年5月4日，我單位（個人）持有“寶莫股份”（002476）
股票        股，擬參加山東寶莫生物化工股份有限公司2010年度股東大會。

出席人姓名：

股東帳戶：

    股東名稱（簽字或蓋章）：
                                              
    &nbsp;                 &nbsp;               

                                    ; &nbsp;     年  月   日

 
附件二：
授 權 委 托 書
山東寶莫生物化工股份有限公司：
    茲委托      先生/女士代表我單位（本人）出席山東寶莫生物化工股份有限公司2010年度股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
    本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
    委托人對受托人的指示如下：
序號 股東大會表決事項 表決意見
  同意 反對 棄權
議案一  《關于公司<2010年度董事會工作報告>的議案》   
議案二  《關于公司<2010年度監事會工作報告>的議案》   
議案三  《關于公司<2010年度財務決算報告>的議案》  &nbsp;

議案四  《關于公司<2010年年度報告及其摘要>的議案》   
議案五  《關于公司<2010年度利潤分配>的議案》   
議案六  《關于續聘公司2011年度財務審計機構的議案》   
議案七  《關于公司日常關聯交易的議案》   
議案八  《關于變更公司住址并修改公司章程的議案》   
議案九 《公司2010年度高管薪酬考核方案》   

    特別說明事項：
委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

1）委托人名稱或姓名：                 委托人身份證號碼：

2）委托人股東賬號：               ;    委托人持有股數：

3）受托人姓名：            ;         &nbsp; 受托人身份證號碼：

4）授權委托書簽發日期：

5）委托人簽名（法人股東加蓋公章）：